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公司召开2019年度董事会暨第一届董事会第五次会议、2019年度监事会暨第一届监事会第二次会议

新闻来源:马鞍山矿山研究总院发布时间:2020-05-12阅读:


2020年58日,中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司在17楼会议室顺利召开了2019年年度董事会暨股份公司第一届董事会第五次会议、2019年年度监事会暨股份公司第一届监事会第二次会议。董事长许传华主持董事会会议,董事徐修平、郭金峰、张治武、周逢满、张明昌参加会议,公司监事会成员、非董事领导、董事会秘书及相关单位负责人列席会议。监事会主席张帅主持监事会会议,监事许金萍参加。

2019年度董事会审议通过了董事长许传华同志作的《2019年度董事会工作报告》,审议通过了总经理徐修平同志作的《2019年度总经理工作报告》,审议通过了财务总监芮沅林同志作的《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《关于公司2019年度利润分配的议案》等11个议案。

2019年度监事会审议通过了监事会主席张帅同志作的《2019年度监事会工作报告》,审议通过了《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《关于公司2019年度利润分配的议案》等7个议案。

参会董事、监事充分肯定了公司在综合改革、科技创新、市场开拓、生产组织、风险管控等方面的成绩,一致认为公司2019年全年经营成绩显著。同时,针对公司下一步发展提出以下建议:一是按照上市公司要求进一步完善董事会、监事会制度;二是进一步加强风险识别、管控和应急处置建设,提升公司风险防控水平,确保公司生产经营安全平稳高效运行;三是2020年继续加大市场开拓力度,争取全面完成2020年度各项经营指标。

董事长许传华对会议进行全面总结,充分肯定了公司2019年度取得的工作成绩:一是认真执行并完成了2019年度董事会各项决议;二是经营效益保持了良好势头,全面完成了全年的目标任务;三是人才队伍建设实现重大突破,王运敏教授成功当选中国工程院院士,实现了中钢集团和马鞍山市院士“零的突破”;四是综合改革实现新突破,完成了员工股权激励以及股份公司的组建工作;五是科技创新实现新突破;六是转型发展实现新突破,南京研发平台建设成功获批以及新材料、安全应急等产业取得了快速发展。

最后,董事长许传华结合公司的实际情况提出了年度工作总体要求,公司董事会有信心团结全体员工在今后的工作中继续努力,争取全面完成2020年度各项工作目标。

会议现场

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